紧急预警:有亲戚在国外留学或生活的要警惕！
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最近诈骗分子针对留学生、旅居者家庭经济条件普遍过硬，诈骗成功，有利可图。他们通过“黑灰产”获取受害者的详细信息，然后进行精准诈骗。2022年11月，我省某市发生两起冒充公检法针对有海外亲属人员的诈骗案件。两起案件受害人分别有子女和亲属在澳大利亚、加拿大留学或生活，每起案件损失超过500万元。我们来看看嫌疑人的诈骗套路。
情况
例子
一个
受害者
王，女，58岁
王的女儿在澳大利亚留学，毕业后将留在澳大利亚工作。王已经开始办理移民手续，准备移居澳大利亚。
2022年10月7日，王某前往澳大利亚悉尼照顾女儿，10月27日，其在悉尼的家中接到一个来自悉尼当地的座机电话，对方自称是澳大利亚卫生局工作人员，称王某一个在中国国内注册的138号码在悉尼的一家医院做过登记，现在这家医院出现了“疫情”，使用过该号码的人需要居家隔离。王某告知对方自己没有使用过该号码，对方随即告知王某个人信息被泄露，可以协助向中国国内报警。对方将电话转接到上海市公安局浦东分局，接警人员自称王昊，告知王某正在帮其核实手机信息泄露的事情。在这个过程中，王某听到接警人员和其他公安部门的对话，让王某更加相信对方。对方查询完毕过后，告知王某涉嫌罗飞跨国洗钱案，并称其在招商银行开设了一个账户，这个账户涉嫌帮助罗飞洗钱，需要王某提供其个人名下国内外所有银行卡卡号来配合调查。王某将名下所有银行卡卡号提供给了对方，对方又让王某下载了某软件，让王某通过该软件把操作手机银行的视频共享给对方。对方称这样操作是为了方便金融监管局审查其历年的银行流水，以此来证明王某的清白。同时向王某提供了一个建设银行手机银行的用户名和密码让其登录，王某按对方提示登录好手机银行后，发现这个账户绑定的就是自己的建设银行卡，且手机银行里已经设置了多个转账账户，都是某某检察官等。对方说这些账户都是金融监管局的安全账户，让王某给这些账户转钱。10月29日至11月30日期间，王某向对方提供的多个账户转账共计508万余元。情况
例子
二
受害者
李，男，55岁
李是一名教师，他的妻子和孩子目前居住在加拿大。
2022年10月27日，李某在上班时接到一个陌生电话，对方称李某在北京有健康码“红码”记录，李某告诉对方自己没去过北京，对方表示李某的信息可能泄露，要求其向北京密云警方报案，于是把电话转接到了北京市公安局密云分局。接电话的“张警官”告诉李某其个人信息涉嫌一起成都的“潘峰”重大诈骗案，并以案件正在办理中为由要求保密，让李某在手机上下载了一款通讯软件，然后告诉李某曾在北京办了卡，以一万二千元的价格卖给了他人使用。李某解释后，“张警官”称要请示上级，然后让李某和“王警官”通话。“王警官”称有人指认给了李某五十万元赃款，事情很麻烦，要通过法官问一下，然后又让李某找“张警官”。11月8日，“张警官”给李某发了一个逮捕令和一个资金冻结通知，要求李某加了一名叫“张洪”的法官，介绍张法官是北京市中级人民法院的主任、书记，看张法官能不能给李某想办法。张法官告诉李某，因为潘峰在成都本地势力很大，现在是由北京异地办案，并称潘峰的住处搜出了两百余张银行卡，其中有一张是李某的，需要李某提供证据自证清白，不然就要冻结李某的资金。按照张法官的要求，李某把现有的钱转到了他指定的账户，随后又以儿子要回国买房子为由向朋友借钱，借到的钱都转到了指定账户。11月22日，张洪法官告诉李某，说提审的两个嫌疑人都指认李某今年6月贩卖了学生家长信息，对方给了李某一百多万现金“好处费”，现需要李某再转两百万保证金才能办理取保候审。于是李某到银行准备把妻子卡里的钱转走，但因为其妻在国外，超过二十万的交易不能转出，张法官要求李某继续找朋方借钱。李某再次找到朋友借钱，朋友提醒李某可能被骗了，此时李某才反应过来，到派出所报案，此时总计被骗767万余元。骗局分析
顺序
一个
步骤
首先，诈骗分子冒充新冠肺炎疫情调查人员给受害人打电话，称受害人的信息已经出现在某个疫情发生地。如果受害人告诉对方没有去过相关地方，诈骗分子马上说当事人的信息可能被泄露了，把电话转到公安机关帮助解决，让受害人下意识地认为自己的信息确实被泄露了。
顺序
二
步骤
骗子同伙假装与公安人员联系受害人，假装进行查询，然后告知受害人其身份信息、银行卡、电话卡等信息确实已被泄露，涉嫌诈骗、洗钱或传播疫情等违法犯罪活动(再次由公安机关强化受害人个人信息被泄露的意识)。以案件正在调查，需要保密或者被害人所在地公安机关有内奸为由，要求被害人配合调查，不得走漏消息，不得告诉其他任何人(包括父母、妻子、孩子)，使被害人处于紧张状态。此时，受害人对自己的个人信息被泄露深信不疑。因为害怕自己和家人受到牵连，急于证明自己的清白，不知不觉就陷入了诈骗犯的套路。
顺序
三
步骤
另一批骗子的同伙上台，冒充警察、检察官、法官等。，并要求被害人通过出具经济实力证明、优先查询资金、办理取保候审、返还资金、缴纳保证金等方式证明自己的清白，从而排除涉案嫌疑，引导被害人将资金转入诈骗分子指定的账户，或引导其下载远程手机控制软件、录屏软件等。，诈骗分子可以远程操作手机。
请
充满
想法
冒充公安局、检察院、法院工作人员进行诈骗是常见的诈骗套路。以当前疫情为切入点，诈骗分子根据特定人群设计不同的诈骗剧本。第一，他们通过疫情相关问题麻痹受害者，让受害者潜意识里默许其个人信息泄露。然后，他们冒充警察加强受害者的信息泄露意识，恐吓受害者，再诱骗被驯服的受害者一步步转账。
“熊猫防骗”温馨提醒
有亲戚在国外留学或生活的朋友要注意以下几点:
1.如果接到电话说自己涉案，立即挂断，拨打110报警。
2.公安机关没有所谓的“安全账户”，不会允许公民转账，更不会要求提供银行卡号、密码、验证码等信息。在电话里。
3.办理子女留学、跨境旅游、移民等各方面涉外业务。，尤其是通过中介代理时，一定要找正规有资质的公司，注意保护好自己和亲人的个人信息，避免被不法分子掌握和利用。
4.96110是全国各地公安机关的预警劝阻电话。一旦96110打电话或者发短信，说明你被骗了。一定要回答，马上看。
结束
